وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیقاتی در مورد مؤسسات بزرگ مالی است که شاید در هفتهها یا ماههای آتی به اقداماتی تنبیهی منجر شود.به گزارش «تابناک»، اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا با اعلام این خبر در ویدئویی که امروز دوشنبه در وبسایت وزارتخانه تحت امرش منتشر شده است، مدعی شده، هیچ بانکی آن قدر بزرگ نیست که آمریکا نتواند آن را مجازات کند.
انتشار این ویدئو در حالی است که Credit Suisse AG و BNP Paribas آفریقای جنوبی بنا به احتمال نقض قوانین مالیاتی آمریکا و یا تحریمهای وضع شده از سوی آمریکا، مورد تحقیق قرار گرفتهاند و به زودی پروندههای قضایی علیه آنها گشوده خواهد شد.
بانک آفریقایی به نقض تحریمها علیه کشورهایی مانند ایران و سودان متهم شده و بانک سوئیسی نیز متهم شده که پناهگاهی برای فرار آمریکاییها از پرداخت مالیات بوده است.
چگونگی اقامه دعوا علیه مؤسسات مالی در سالهای اخیر دچار ابهاماتی بوده و هولدر و وزارت تحت امرش با دریافت چندین میلیارد دلار جریمه از مؤسساتی مانند Bank of America و JPMorgan Chase از پیگیری پرونده علیه آنها دست کشیدهاند. در این پروندهها بانکهای هدف بدون پذیرش انجام کارهای غیرقانونی و با پرداخت جریمه با وزارت دادگستری آمریکا به مصالحه رسیدهاند. در واقع چگونگی مجازات بانکهایی از این دست بدون آسیب رساندن به سیستمهای مالی در سالهای اخیر محل مناقشه بوده است.
اگر بانک پاریباس آفریقای جنوبی به دلیل مراوداتش با ایران جریمه شود، به فهرست مؤسسات مالی اضافه میشود که در سالهای اخیر هدف آمریکا قرار گرفتهاند.
برای نمونه، در خرداد سال ۱۳۹۱ بانک هلندی آی ان جی (International Netherlands Group) به دلیل آنچه نقض تحریمهای مالی آمریکا علیه ایران و کوبا خوانده شده، ناچار به پرداخت جریمه ۶۱۹ میلیون دلاری شد
پیش از آن هم مؤسسه مالی کریدیت سوییس ای جی در سال ۲۰۰۹ به خاطر اتهامات مشابهی (نقش تحریمهای ایران، کوبا و لیبی) ناچار به پرداخت ۵۳۶ میلیون دلار جریمه شده بود. بانک لویدز بریتانیا هم در همان سال به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد و بارکلیز دیگر بانک بریتانیایی هم در سال ۲۰۱۰ جریمهای ۲۹۸ میلیون دلاری را بر گردن گرفت.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد